ضد الفساد والتحرش
فساد ومحسوبيات.. اختفاء 22 مليار دولار في إيران
صالح حميد أعلن رئيس غرفة تجارة محافظة فارس، جنوب إيران، جمال رزاقي، عن اختلاس ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية. وقال لوكالة العمل الإيرانية "إيلنا" الجمعة 24 يوليو 2020 إن "ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد".
فضائيون وازدواج وظيفي ودوام جزئي.. 20% من الرواتب بالعراق تذهب للفاسدين
سلام زيدان كشف مسؤولون عراقيون أن نحو 20% من موازنة الرواتب البالغة 43.3 مليار دولار سنويا تذهب إلى جيوب الفاسدين، جاء ذلك بعد بدء الحكومة العراقية وبالتنسيق مع البرلمان بتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. تدهور العائدات المالية للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية جعل الحك
مزاعم فساد في صفقة للجيل الخامس بين هواوي وناميبيا
زعمت عضوة في مجلس بلدية العاصمة في ناميبيا أنها تلقت عرضًا بالرشوة من سياسي محلي لضمان فوز عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي بعقد حصري لإنشاء شبكة اتصالات "5جي" (5G) في العاصمة ويندهوك. وجاءت مزاعم برونهيلد كورنيلياس في إفادة تقدمت بها للشرطة في 19 يونيو/حزيران الماضي. وقالت كورنيلياس -التي تشغل أي
مسؤول لبناني سابق يكشف معلومات خطيرة عن "تهريب الدولارات"
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول مالي كبير سابق قوله إن البنوك اللبنانية "هربت" ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية. وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذ
قضاء إسبانيا نحو محاكمة الملك خوان كارلوس لمنع مثوله في سويسرا في ملف تبييض الأموال
تأزمت وضعية الملك الأب الإسباني خوان كارلوس بعد تسرب أخبار دقيقة حول كيفية تبييضه لأموال مصدرها غير قانوني واحتمال استدعاء القضاء السويسري له بما في ذلك احتمال إصدار مذكرة اعتقال إذا رفض. وقد يستدعي القضاء الإسباني الملك الأب، مما يجعل مثوله أمام السويسري بدون مفعول. وتعيش إسبانيا على إيقاع فضائح
غواتيمالا تعتقل نجلي رئيس بنما السابق بطلب من واشنطن
قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تم في غواتيمالا بطلب منها، اعتقال نجلي رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي، المتهم بالفساد في قضية شركة الإنشاءات البرازيلية Odebrecht. ووفقا للوزارة، أصدرت محكمة الدائرة الشرقية في نيويورك مذكرة قضائية ضد لويس إنريكي مارتينيللي وريكاردو ألبرتو مارتينيللي، وتم احتجا
رئيس وزراء كندا يواجه ثالث تحقيق أخلاقي بسبب برنامج منح خيري
يواجه رئيس وزراء كندا جاستين ترودو ثالث تحقيق يتعلق بتضارب المصالح بعد أن بدأ مفوض الأخلاقيات بكندا تحقيقا في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة بأسرة ترودو. وقال مكتب مفوض الأخلاقيات ماريو ديون إنه يحقق فيما إذا كان ترودو خرق القوانين التي تحظر على الساسة صنع قرارات أو المشاركة في قرارات تعز
اتهام رئيسين سابقين لبنما بـ "شراء ذمم"
اتهم القضاء في بنما الخميس رئيسين يمينيين سابقين للبلاد، هما ريكاردو مارتينيللي وخوان كارلوس فاريلا "بغسل رساميل وعمليات فساد وشراء ذمم" بعد مثولهما أمام النيابة العامة. وقال رونييل أورتيز أحد محامي مارتينيللي رئيس البلاد من 2009 إلى 2014، إن موكله "اتهم بغسل أموال لشراء وسيلة إعلام". وكان القضا
أين اختفى مليارا دولار من واير كارد؟
قالت شركة خدمات الدفع واير كارد Wirecard إن الملياري دولار اللذين اختفيا من حسابات الشركة في طريقها إلى بنوك فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل. وأكد البنك المركزي الفلبيني أن الأموال المفقودة لم تدخل إلى النظام المالي للبلاد. واستقال الرئيس التنفيذي للشركة Markus Braun الأسبوع الماضي في أعقاب ا
حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد
بعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بسار الأسد. ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس الأربعاء 17 يونيو 2020 الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة ا
385 مليون دولار اختلسها مؤسس "أبراج كابيتال"!
السيد محمد في أحدث تطورات قضية مجموعة أبراج الإماراتية التي هز انهيارها قطاع الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط، قدر مسؤولون عن عملية تصفية الشركة حجم الأموال التي "سرقها" الرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي بنحو 385 مليون دولار في تقدير جديد يختلف عن التقديرات السابقة التي جرى الإعلان ع
قضايا الفساد تلاحق لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى
يخضع السنغالي لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى إلى المحاكمة الاثنين مع ابنه وأربعة أشخاص آخرين على خلفية فضائح فساد مدوية ارتبطت أساسا بروسيا وقطر. وفي نوفمبر 2015 فتحت النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا بحق دياك، وأوقفته على خلفية تلقي
أمريكي يواجه اتهامات بغسيل مليار دولار لصالح إيران عبر الإمارات
وجه القضاء الأمريكي لمواطن من سكان ولاية ألاسكا اتهامات بغسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، عبر الإمارات. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثائق نشرتها محكمة فدرالية أمريكية في نيويورك الخميس 4 يونيو 2020 أن الرجل المدعو كينيث زونغ قدم فوايتر مزيفة لمواد بناء لمساعدة إي
بين الصين والصحة العالمية.. وثائق تكشف المستور
لا شك أن منظمة الصحة العالمية تمر بأكثر المراحل حرجاً في تاريخها في ظل اهتزاز الثقة بطريقة إدارتها لأزمة كورونا، وسط اتهامات عديدة لها بـ"التواطؤ" مع الصين. وطوال شهر يناير الماضي، عملت المنظمة على الإشادة بما وصفته بالاستجابة السريعة للسلطات الصينية عقب ظهور الفيروس المستجد. وقدمت بشكل متكرر الشكر
هيئة “مكافحة الفساد” في السودان تعلن مصادرة 4 مليارات دولار من ممتلكات البشير ومعاونيه
صادرت هيئة مكافحة الفساد في السودان أصولاً قيمتها 4 مليارات دولار، من الرئيس السابق عمر البشير وعدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى مجموعة من معاونيه من رموز نظامه السابق. هذا الإعلان، جاء عقب إدانة البشير، شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، سنتين حبساً، بتهم الفساد وتملك الملايين من الدولارات وعملات أج
"ما خفي أعظم" يكشف تواطؤ منظمة الصحة العالمية في تجارب دوائية غير أخلاقية
الدوحة - كشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، مساء الأحد 17-5-2020، وثائق تثبت تواطؤ مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية في تمرير أدوية جدلية سابقة لصالح شركات كبرى. وأكد البرنامج إنه حصل على وثائق وشهادات تكشف تورط شركات دوائية كبرى في شبهات فساد وتجارب غير أخلاقية. وشرح عالم أوبئة بريطاني
"ادفع إذا أردت أن تظل رئيسا".. قراصنة يهددون ترامب بمعلومات سرية مسروقة من مكتب محاماة
هددت مجموعة قراصنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر معلومات سرية قد تضر بحملته الانتخابية القادمة، حصلوا عليها من اقتحام مكتب محاماة شهير، ما لم يدفع لهم مبلغ 42 مليون دولار. وحصلت مجموعة القرصنة ري إيفل (REvil) على معلومات "خطيرة" بعد اختراقهم مكتب محاماة غربمان شاير ميسليس أند ساكس (Grubman Sh
ما حجم ثروة آل كابوني، وكيف خسر كل شيء إلى أن انهار في البكاء؟
تقول الأسطورة إنّ رجل عصابات شيكاغو آل كابوني قضى أيامه الأخيرة في البحث عن كنزٍ دفنه في ولاية فلوريدا الأمريكية ثم فقده لاحقاً، لكنه فشل في العثور على الكنز، ومع الكنوز المخبأة هذه قد لا نعرف حجم ثروة آل كابوني الحقيقية. ففي أوج سلطته، جنّد آل كابوني أكثر من 600 رجل عصابات في كافة أنحاء شي
