ضد الفساد والتحرش
محكمة الاستئناف في باريس تنظر الثلاثاء في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا
باريس - تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية. واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف آذار/ما
القضاء الأميركي يتّهم بانكمان-فريد برشوة مسؤولين صينيين
نيويورك - اتّهمت السلطات القضائية الأميركية مؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة "إف تي إكس" ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد بأنّه أمر بتقديم رشاوى بـ40 مليون دولار على الأقلّ لمسؤولين صينيين، وذلك وفق لائحة اتّهامية محدّثة صدرت الثلاثاء. وجاءت الدفعات المالية بعدما عمد مسؤولون صينيون في أوائل العا
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع. وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تز
توقيف 21 شخصا في فنزويلا في إطار حملة لمكافحة الفساد
أوقِف 21 شخصًا على الأقلّ بينهم عشرة موظّفين رسميين في فنزويلا في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا"، على ما أعلن السبت المدّعي العام طارق وليام صعب. وقال صعب "لدينا عشرة مسؤولين موقوفين"، متحدّثًا عن الحصيلة الجديدة للتوقيفات في إطار العمليّة التي بدأت ال
مؤسسة أميركية تعلن توقيف خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين
بكين - أوقفت السلطات الصينية خمسة موظفين صينيين يعملون في مكاتب المؤسسة الأميركية مينتز غروب المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، وأغلقتها، على ما أعلنت المؤسسة الجمعة. وقال بيان للشركة أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس إن "السلطات الصينية أوقفت الموظفي
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقاً بحق برشلونة بسبب تهم الفساد
باريس - فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تحقيقاً بشأن "انتهاك محتمل للاطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة الخميس. واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 آذار/مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية
فساد رسمي : جونسون يعترف بتضليل البرلمان البريطاني بحسن نية
لندن - اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأنه ضلل برلمان بلاده بشأن الحفلات التي كان يقيمها في مقر رئاسة الحكومة 10 داونينغ ستريت، حينما كان في منصبه خلال فترات الإغلاق والحظر بسبب فيروس كورونا. وأتى اعتراف جونسون قبل يوم واحد من مواجهته لجلسة استماع محتملة لكنه أصر على أنه لم يفعل
النيابة العامة القطرية تتهم وزير مالية سابق بالفساد
الدوحة - وجهت النيابة العامة القطرية لوزير المالية السابق علي شريف العمادي تهم الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، حسبما أفادت وكالة الانباء الحكومية الأحد. وتم توقيف العمادي (54 عاما) في أيار/مايو 2021، وكان وقتها أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في المنطقة. وبحسب الوكالة، أعلنت النيابة
سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته
نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الجمعة في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل وخارج البلاد، منتقداً ما وصفه بـ"سوء نيّة وتعطّش للادعاء" عليه من جهات عدة. وأنهى محققون أوروبيون الجمعة اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء
الولايات المتحدة توقف مستثمرا صينيا معارضا مقربا من مستشار سابق لترامب بتهمة الاحتيال
نيويورك - أوقف في نيويورك الأربعاء رجل أعمال صيني مطلوب في بلده ومرتبط بشكل وثيق بستيف بانون الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووجهت إليه تهمة الاستيلاء على نحو مليار دولار من مؤيدين لأنشطته المناهضة لبكين. كما اتهمت وزارة العدل الأميركية غيو وينغي وشريكه البريطاني الذي
لاعبون برازيليون وقعوا ضحية احتيال في العملات المشفّرة
ساو باولو - استنكر عدة لاعبي كرة قدم في البرازيل عملية احتيال مزعومة بالعملات المشفّرة تسبّبت بخسارتهم لأموال طائلة، في قضية تصدرت عناوين الصحف الرياضية المحلية في الأيام الأخيرة. قال غوستافو كاربا لاعب وسط نوتنغهام فوريست الإنكليزي في رسالة صوتية على تطبيق "واتساب" نقلته قناة "غلوبو": "رأيت الكث
مغني البوب البريطاني غاري غليتر المُدان بالاعتداء جنسياً على قاصرات إلى السجن مجددا
أعيد الاثنين مغني البوب البريطاني غاري غليتر (79 عاماً) الذي حُكم عليه سنة 2015 بالحبس 16 عاماً لادانته بارتكاب اعتداءات جنسية على ثلاث قاصرات، إلى السجن بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه، على ما أعلنت دوائر المراقبة في بريطانيا. وكان المغني السابق، واسمه الحقيقي بول غاد، الذي أُفرج عنه في الثالث من
رئيس رابطة الدوري الأسباني: قضية فساد الحكام هي أسوأ لحظات كرة القدم الإسبانية على الإطلاق
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم امس الإثنين إن اللعبة الشعبية الاولى في البلاد تمر بأسوأ لحظة لها على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة ببرشلونة. ووجه ممثلو الادعاء العام الأسبوع الماضي إلى النادي الكاتالوني تهم فساد بعد الكشف عن مدفوعات تزيد على 7.3 مليون يورو (7.8 م
ريال مدريد للظهور "كطرف متضرر" في قضية فساد برشلونة
برشلونة - أعلن نادي ريال مدريد الاسباني الأحد أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه برشلونة "كطرف متضرر" ما إن تُستأنف الإجراءات. واتهم القضاء الإسباني الجمعة برشلونة ورئيسَيه السابقَين ساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة ا
اتهام برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم
برشلونة - اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة. وتستهدف ملاحقات النيابة العام
اتُّهم بمشاركته في قضية “اختلاس الصندوق السيادي الماليزي”.. السجن 10 سنوات لمصرفي سابق في بنك غولدمان
أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 10 سنوات على روجر نغ، المصرفي السابق في بنك "غولدمان ساكس"، والمتهم في القضية المعروفة باسم "فضيحة اختلاس الصندوق السيادي الماليزي"، ليُكتب بذلك فصل الختام لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي وأكثرها غرابة في العقد الماضي، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. &nb
ماليزيا.. توقيف رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين على خلفية شبهات فساد
أوقفت مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الماليزي السابق، محيي الدين ياسين، على خلفية الاشتباه بضلوعه في وقائع فساد. وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن "مفوضية مكافحة الفساد أوقفت محيي الدين ياسين، على خلفية التحقيق حول إيداع متعاقدين مبلغ 300 مليون رينغيت ماليزي (نحو 66
الحكومة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة والنهوض من جديد.. الفساد يتسبب بانهيار التجربة الماليزية
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الفساد تسبب في انهيار اقتصادي في ماليزيا، حتى إنه لم يعد ينظر إليها كنموذج نهضوي إسلامي، مؤكداً أن لجنة العمل الخاصة بتتبع الأموال المنهوبة في قضية الصندوق السيادي الماليزي لا تزال تعمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من تلك الأموال البالغة نحو 35 مليار دولار. جا
