النيابة العامة تطالب بالسجن 12 عاما للمتهمين بـ"أوراق بنما"
ا ف ب - الأمة برس
2024-04-18
طالب الادعاء العام الأربعاء 17-04-2024 بإصدار أحكام بالسجن لمدة 12 عاما على مؤسسي مكتب محاماة منحل، كان محور فضيحة التهرب الضريبي المعروفة باسم "أوراق بنما".
ويواجه يورغن موساك ورامون فونسيكا اتهامات بغسل الأموال في محاكمة بدأت ضدهما وأكثر من عشرين آخرين، معظمهم موظفون سابقون، في محكمة في مدينة بنما الأسبوع الماضي.
وكشفت تسريبات عام 2016 عن عدد الأصول المخبأة من أثرياء العالم في شركات خارجية، مما كشف عن شخصيات رفيعة المستوى وأثار عشرات التحقيقات في جميع أنحاء العالم.
وقال موساك (76 عاما) في بداية الجلسة إنه ليس مسؤولا عن الجرائم المزعومة.
وطلب المدعي العام إيزيس سوتو يوم الأربعاء من المحكمة فرض أقصى عقوبة على الزوجين بتهمة غسل الأموال، والتي تصل في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إلى 12 عامًا.
وقال المدعي العام إن موساك وفونسيكا متهمان أيضا "بالإخفاء والتستر وتقديم معلومات كاذبة للبنوك لفتح حسابات وإخفاء ملكية الأصول".
وأضاف سوتو: "يورغن موساك ورامون فونسيكا... تلقيا وحولا أموالاً من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا والأرجنتين".
تشير مجموعة الملفات المسربة المكونة من 11.5 مليون ملف من شركة المحاماة موساك فونسيكا إلى تورط شخصيات مؤثرة بما في ذلك المليارديرات والسياسيين ونجوم الرياضة.
اضطر رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوجسون إلى الاستقالة بعد أن تبين أن عائلته لديها حسابات في الخارج.
ثم تم استبعاد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من منصبه مدى الحياة بعد تورطه في الوثائق.
ومن بين المتورطين الآخرين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي، والرئيس الأرجنتيني آنذاك ماوريسيو ماكري، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، على سبيل المثال لا الحصر.
وتم تسريب الملفات إلى صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية، التي شاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وطرح العديد من المتورطين في الفضيحة أسبابًا لتفسير وجودهم في الخارج، وقالوا إنهم لم يتصرفوا بشكل غير قانوني.
ومع ذلك، قالت شركة موساك فونسيكا في عام 2018 إنها ستغلق أبوابها بسبب "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي لحق بسمعتها.
ووجهت الفضيحة ضربة قوية لصورة بنما كمركز مالي خارجي.
وقال محامي الدفاع ديونيسيو رودريغيز إن "الأنشطة التي تعتبر قانونية تتم مقاضاتها في العديد من البلدان الأخرى في العالم".
يقول خبراء قانونيون إن حقيقة أن بعض قوانينها الحالية لمكافحة غسيل الأموال لم تكن موجودة عندما ظهر الكشف عن أوراق بنما يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الإدانات.
وفي عام 2023، تمت محاكمة موساك وفونسيكا في بنما بتهمة غسيل الأموال في فضيحة الفساد البرازيلية "غسيل السيارات" التي تورطت فيها مجموعة البناء أودبريخت.
وطلب الادعاء السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا لكليهما في هذه القضية. لم يتم النطق بأي حكم.
