قضاء إسبانيا نحو محاكمة الملك خوان كارلوس لمنع مثوله في سويسرا في ملف تبييض الأموال

تأزمت وضعية الملك الأب الإسباني خوان كارلوس بعد تسرب أخبار دقيقة حول كيفية تبييضه لأموال مصدرها غير قانوني واحتمال استدعاء القضاء السويسري له بما في ذلك احتمال إصدار مذكرة اعتقال إذا رفض. وقد يستدعي القضاء الإسباني الملك الأب، مما يجعل مثوله أمام السويسري بدون مفعول. وتعيش إسبانيا على إيقاع فضائح


غواتيمالا تعتقل نجلي رئيس بنما السابق بطلب من واشنطن

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تم في غواتيمالا بطلب منها، اعتقال نجلي رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي، المتهم بالفساد في قضية شركة الإنشاءات البرازيلية Odebrecht. ووفقا للوزارة، أصدرت محكمة الدائرة الشرقية في نيويورك مذكرة قضائية ضد لويس إنريكي مارتينيللي وريكاردو ألبرتو مارتينيللي، وتم احتجا


رئيس وزراء كندا يواجه ثالث تحقيق أخلاقي بسبب برنامج منح خيري

يواجه رئيس وزراء كندا جاستين ترودو ثالث تحقيق يتعلق بتضارب المصالح بعد أن بدأ مفوض الأخلاقيات بكندا تحقيقا في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة بأسرة ترودو. وقال مكتب مفوض الأخلاقيات ماريو ديون إنه يحقق فيما إذا كان ترودو خرق القوانين التي تحظر على الساسة صنع قرارات أو المشاركة في قرارات تعز


اتهام رئيسين سابقين لبنما بـ "شراء ذمم"

اتهم القضاء في بنما الخميس رئيسين يمينيين سابقين للبلاد، هما ريكاردو مارتينيللي وخوان كارلوس فاريلا "بغسل رساميل وعمليات فساد وشراء ذمم" بعد مثولهما أمام النيابة العامة. وقال رونييل أورتيز أحد محامي مارتينيللي رئيس البلاد من 2009 إلى 2014، إن موكله "اتهم بغسل أموال لشراء وسيلة إعلام". وكان القضا


أين اختفى مليارا دولار من واير كارد؟

قالت شركة خدمات الدفع واير كارد Wirecard إن الملياري دولار اللذين اختفيا من حسابات الشركة في طريقها إلى بنوك فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل. وأكد البنك المركزي الفلبيني أن الأموال المفقودة لم تدخل إلى النظام المالي للبلاد. واستقال الرئيس التنفيذي للشركة Markus Braun الأسبوع الماضي في أعقاب ا


حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد

بعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بسار الأسد. ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس الأربعاء 17 يونيو 2020 الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة ا


385 مليون دولار اختلسها مؤسس "أبراج كابيتال"!

السيد محمد في أحدث تطورات قضية مجموعة أبراج الإماراتية التي هز انهيارها قطاع الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط، قدر مسؤولون عن عملية تصفية الشركة حجم الأموال التي "سرقها" الرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي بنحو 385 مليون دولار في تقدير جديد يختلف عن التقديرات السابقة التي جرى الإعلان ع


قضايا الفساد تلاحق لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى

يخضع السنغالي لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى إلى المحاكمة الاثنين مع ابنه وأربعة أشخاص آخرين على خلفية فضائح فساد مدوية ارتبطت أساسا بروسيا وقطر. وفي نوفمبر 2015 فتحت النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا بحق دياك، وأوقفته على خلفية تلقي


أمريكي يواجه اتهامات بغسيل مليار دولار لصالح إيران عبر الإمارات

وجه القضاء الأمريكي لمواطن من سكان ولاية ألاسكا اتهامات بغسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، عبر الإمارات. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثائق نشرتها محكمة فدرالية أمريكية في نيويورك الخميس 4 يونيو 2020 أن الرجل المدعو كينيث زونغ قدم فوايتر مزيفة لمواد بناء لمساعدة إي


بين الصين والصحة العالمية.. وثائق تكشف المستور

لا شك أن منظمة الصحة العالمية تمر بأكثر المراحل حرجاً في تاريخها في ظل اهتزاز الثقة بطريقة إدارتها لأزمة كورونا، وسط اتهامات عديدة لها بـ"التواطؤ" مع الصين. وطوال شهر يناير الماضي، عملت المنظمة على الإشادة بما وصفته بالاستجابة السريعة للسلطات الصينية عقب ظهور الفيروس المستجد. وقدمت بشكل متكرر الشكر


هيئة “مكافحة الفساد” في السودان تعلن مصادرة 4 مليارات دولار من ممتلكات البشير ومعاونيه

صادرت هيئة مكافحة الفساد في السودان أصولاً قيمتها 4 مليارات دولار، من الرئيس السابق عمر البشير وعدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى مجموعة من معاونيه من رموز نظامه السابق. هذا الإعلان، جاء عقب إدانة البشير، شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، سنتين حبساً، بتهم الفساد وتملك الملايين من الدولارات وعملات أج


"ما خفي أعظم" يكشف تواطؤ منظمة الصحة العالمية في تجارب دوائية غير أخلاقية

الدوحة - كشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، مساء الأحد 17-5-2020، وثائق تثبت تواطؤ مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية في تمرير أدوية جدلية سابقة لصالح شركات كبرى. وأكد البرنامج إنه حصل على وثائق وشهادات تكشف تورط شركات دوائية كبرى في شبهات فساد وتجارب غير أخلاقية. وشرح عالم أوبئة بريطاني


"ادفع إذا أردت أن تظل رئيسا".. قراصنة يهددون ترامب بمعلومات سرية مسروقة من مكتب محاماة

هددت مجموعة قراصنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر معلومات سرية قد تضر بحملته الانتخابية القادمة، حصلوا عليها من اقتحام مكتب محاماة شهير، ما لم يدفع لهم مبلغ 42 مليون دولار. وحصلت مجموعة القرصنة ري إيفل (REvil) على معلومات "خطيرة" بعد اختراقهم مكتب محاماة غربمان شاير ميسليس أند ساكس (Grubman Sh


ما حجم ثروة آل كابوني، وكيف خسر كل شيء إلى أن انهار في البكاء؟

تقول الأسطورة إنّ رجل عصابات شيكاغو آل كابوني قضى أيامه الأخيرة في البحث عن كنزٍ دفنه في ولاية فلوريدا الأمريكية ثم فقده لاحقاً، لكنه فشل في العثور على الكنز، ومع الكنوز المخبأة هذه قد لا نعرف  حجم ثروة آل كابوني الحقيقية. ففي أوج سلطته، جنّد آل كابوني أكثر من 600 رجل عصابات في كافة أنحاء شي


الأمير أندرو ملاحق في قضية شاليه بسويسرا لم يسدد ثمنه بالكامل

كشفت صحيفة «لو تان» السويسرية أن الأمير أندرو وزوجته السابقة ساره ملاحقان قضائيا في سويسرا في قضية شاليه لم يسددا ثمنه بالكامل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وتطلق الأمير اندرو (60 عاما) نجل الملكة إليزابيث الثانية وزوجته في العام 1996، لكنهما حافظا على علاقة وثيقة واشتريا معا في العام 2


في جلسة منتظرة.. المحكمة العليا الأميركية تنظر في أموال ترامب وحصانته

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل 12 مايو 2020 في مسألة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء، في قضية سياسية يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي.     وسيطرح أعضاء المح


الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب بإعادة فتح ملف بلاتر

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلبا إلى مكتب المدعي العام السويسري بمتابعة تحقيقات تستهدف رئيسه السابق جوزيف بلاتر كان القضاء قد أسقطها، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية مؤكدة ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت. وأكد فيفا في بيان "لقد قدمنا ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد الس


الكونغرس يحقق مع أغنى رجل في العالم.. مالك “أمازون” متهم بـ”رفع الأسعار” وتقديم شهادة زائفة

من المرتقب أن يمثل جيف بيزوس، مؤسس شركة ‘أمازون” المتخصصة في التجارة الإلكترونية، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي؛ من أجل الاستماع إلى شهادته بخصوص اتهامات لشركته بممارسات تجارية تخرق قواعد المنافسة، كشف عنها تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال”، صدر يوم 23 أبريل/نيسا







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي