يواجه محتال العملات المشفرة، بانكمان فرايد، عقوبة السجن

من المقرر أن يُحكم على عبقري العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، الخميس 28-3-2024 بعد إدانته في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ.

يسعى المدعون الأمريكيون إلى السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عامًا بعد أن وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن بانكمان فرايد، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه SBF، مذنب في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، وحققت في السقوط المذهل الذي حدث لمرة واحدة.

إن إدانة بانكمان فرايد بسبع تهم تعكس "الجشع والغطرسة التي لا مثيل لها" للمدعى عليه، ويدعو طلب الحكومة لإصدار الحكم إلى السجن لفترة طويلة في ضوء الاحتيال الذي تقدره الحكومة بأكثر من 10 مليارات دولار.

علاوة على ذلك، فإن الحكم المطول ضروري "لحماية الجمهور"، كما قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، الذي وصف بانكمان فرايد بأنه "محنك" قادر على ارتكاب المزيد من المخالفات.

وقال ويليامز في ملف قانوني مؤلف من 113 صفحة إنه إذا تم إطلاق سراحه بسرعة، "فمن الواقعي أنه سيستقر على رواية ما، ويميل إليها، ويقنع أشخاصًا آخرين بالتخلي عن أموالهم بناءً على الأكاذيب والوعد بالأمل الكاذب". مصحوبة بشهادات عشرات الضحايا.

ووصف محامو بانكمان فرايد الحكم الذي اقترحته الحكومة بأنه "همجي"، وصوروا موكلهم على أنه شاب مجتهد مدفوع بالعمل الخيري.

إن تصويرهم يشبه دفاع SBF الذي قدمه في المحاكمة - والذي رفضه المحلفون بسرعة بعد خمس ساعات فقط من المداولات.

وقال محامون بقيادة مارك موكاسي إن بانكمان فرايد (32 عاما) يجب أن يقضي نحو ست سنوات في السجن، وهو حكم "يعيد سام على الفور إلى دور منتج في المجتمع".

سيتم تنفيذ الحكم النهائي من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان. سيتم منح بانكمان فرايد فرصة لمخاطبة المحكمة قبل النطق بالحكم. 

انفجار FTX 

بعد تخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وملياردير قبل سن الثلاثين، غزا Bankman-Fried عالم العملات المشفرة بسرعة مذهلة، وحول FTX، وهي شركة ناشئة صغيرة شارك في تأسيسها في عام 2019، إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم.

ولكن في نوفمبر 2022، انهارت إمبراطورية FTX، ولم تتمكن من التعامل مع طلبات السحب الضخمة من العملاء الذين أصيبوا بالذعر عندما علموا أن بعض الأموال المخزنة في الشركة كانت ملتزمة بعمليات محفوفة بالمخاطر في صندوق التحوط الشخصي التابع لـ Bankman-Fried، Alameda Research.

أثناء المحاكمة، قال بعض أقرب شركاء Bankman-Fried إنه كان مفتاحًا لجميع القرارات التي أدت إلى اختفاء 8 مليارات دولار من FTX.

ضمت هذه المجموعة كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فرايد المتقطعة، التي شهدت أن ألاميدا سرقت "حوالي 14 مليار دولار" من عملاء FTX وأن بانكمان فرايد "أمرني بارتكاب تلك الجرائم. "

قدمت مذكرات الادعاء والدفاع آراء مختلفة تمامًا عن بانكمان فرايد، ابن اثنين من أستاذي القانون المرموقين في جامعة توني ستانفورد.

وقال ويليامز، الذي اعترض على صورة بانكمان فرايد على أنه "غير أناني" و"إيثاري"، كما دافع عنها الدفاع، إن "الافتقار إلى الندم أمر مزعج"، مشيراً إلى أنه استخدم أموالاً لشراء عقارات "فاخرة"، وتبرعات لمشاريع أخرى. فرك أكتاف مع الزعماء السياسيين، وإعلان تلفزيوني سوبر بول و"الوصول إلى المشاهير".

ويصف بيان الدفاع بانكمان فرايد بأنه "محطم" بالندم على انهيار FTX. 

 الأموال المستردة 

وأشار محامو Bankman-Fried أيضًا إلى تصريحات من قادة FTX الحاليين أعربوا فيها عن ثقتهم في أن عملاء FTX ودائنيها سوف يستعيدون أموالهم، قائلين في الموجز، إن "الضرر الذي يلحق بالعملاء والمقرضين والمستثمرين هو صفر". 

وقد أثارت هذه الحجة رد فعل لاذعًا من الرئيس التنفيذي لشركة FTX Trading، جون راي، الذي قال إن عمليات الاسترداد المستمرة للمكاسب غير المشروعة لا تعوض عن الاحتيال.

وقال راي في رسالة إلى المحكمة: "إن الأشياء التي سرقها... تم استردادها بنجاح من خلال جهود مجموعة متخصصة" من المحترفين "لا يعني أن الأشياء لم تُسرق". 

"ما يعنيه هو أننا استعدنا بعضهم."

وقال جاكوب فرنكل، المحامي لدى ديكنسون رايت الذي عمل سابقًا في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة، إنه من غير المرجح أن تؤثر عمليات الاسترداد بشكل كبير على الحكم.

وقال فرنكل: "إن تحديد الحكم لا يتعلق بإعادة الأموال المضاربة". "يتعلق الأمر بما كان عليه الاحتيال عندما أدين."

وقال فرنكل إنه سيشعر "بالصدمة" من الحكم عليه بالسجن لمدة تقل عن 20 عامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حاجة القاضي إلى إرسال إشارة قوية مفادها أن الاحتيال في قطاع العملات المشفرة الناشئ سيؤخذ على محمل الجد مثل أي قطاع آخر.