القبض على المدير التنفيذي السابق لبورصة الهند في فضيحة الصوفي

تم القبض على مسؤول تنفيذي كبير سابق في البورصة الهندية تمت ترقيته إلى وظيفة ذات أجور عالية بناء على نصيحة من متصوف في جبال الهيمالايا قد لا يكون موجودا حتى في فضيحة شركات غريبة.

تم تعيين أناند سوبرامانيان رئيسا للعمليات في البورصة الوطنية في عام 2015 من قبل الرئيس التنفيذي آنذاك تشيترا رامكريشنا - وهي امرأة تنفيذية تحلق عاليا وتحظى ب "ملكة البورصة" - والتي يزعم أنها أخذت المشورة التجارية من "يوغي" التقت به من نهر الغانج.

استقالت الرئيسة في عام 2016 بعد ظهور مزاعم بالتلاعب في السوق، وكشف تقرير من 190 صفحة أصدره المنظمون هذا الشهر عن تفاصيل دامغة حول كيفية مشاركتها معلومات حساسة مع المستشار الروحي.

وفى ليلة الخميس اعتقل مسئولون فى مدينة تشيناى الجنوبية تلميذها السابق سوبرامانيان فيما يتعلق بتحقيق من جانب المنظمين .

واكد ضابط كبير في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) الذي يعادل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة ان "فريقا من مكتب التحقيقات المركزي اعتقل اناند سوبرامانيان من منزله في تشيناي في وقت متأخر من الليلة الماضية".

وكان المحققون قد استجوبوا رامكريشنا / 59 عاما / لمدة 12 ساعة الاسبوع الماضى ، بيد انه لم يتم احتجازه حتى الان .

وفي تطور غريب للقضية، يعتقد مسؤولو البنك المركزي العراقي أن اليوغي، الذي لا تزال هويته غير معروفة، ربما كان سوبرامانيان نفسه إما يتلاعب برامكريشنا أو يتصرف في تحالف معها كجزء من عملية احتيال.

وقال رامكريشنا لهيئة تنظيم الاسواق الهندية " ان اليوجى سيظهر متى شئت ولم يكن لدى اية احداثيات موقعية " . وبناء على ذلك، أعطاني هيئة هوية (بالبريد الإلكتروني) يمكنني إرسال طلباتي إليها".

وغالبا ما يستشير الهنود المنجمين والقادة الروحيين ولا يستثنى من ذلك عالم الاعمال فى الدولة ذات الديانة العالية التى تضم 1.4 مليار نسمة .

ووظف رامكريشنا سوبرامانيان في عام 2013، ثم قام بترقيته إلى منصب رئيس العمليات براتب فلكي - على الرغم من عدم امتلاكه أي خبرة ذات صلة - قبل أن يستقيل في عام 2016 بعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات.

ويزعم المحققون أن السماسرة منحوا حق الوصول التفضيلي إلى واحدة من أكبر بورصات المشتقات المالية في العالم.

وتظهر رسائل البريد الالكترونى التى كشف عنها التحقيق الاجتماعات المقترحة فى سيشيل ، و هى واحدة من عدة ملاذات ضريبية بما فيها سنغافورة وموريشيوس حيث يحقق المحققون فى احتمال التهرب الضريبى .

وذكرت تقارير صحفية انه تم حجز مصعد خاص لسوبراميانيان ورامكريشنا فى ان سى ان سى وضمن فريق متخصص ان يكون لديه مناشف يدوية منفصلة وموزعات صابون فى المرحاض .

وتمنع السلطات كلا المديرين التنفيذيين السابقين من مغادرة الهند.