النيابة الكويتية تحقق مع شركة كبرى على علاقة بشبكة إيرانية

تحقق النيابة العامة الكويتية، في تورط شركة كبرى في غسل أموال بالتعاون مع "شبكة فؤاد الإيراني" والتي تم ضبطها منتصف 2020.

وقال مصدر أمني، إنه تم رصد تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني "فؤاد صالحي"، عبر إحدى الدول الخيلجية.

وتشمل التحقيقات، كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان)، وفق مصادر .

وتقرر إدراج مسؤولي الشركة على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية، التي من المقرر النظر فيها 28 أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أنه تم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف يوليو/تموز الماضي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار).

والعام الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تنفيذ وإصدار 669 تدبيرا احترازياً ضد شركات مخالفة ومتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.