ضد الفساد
انشيلوتي يواجه المحكمة بتهمة التهرب الضريبي
برشلونة - سيخضع المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الى المحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي بسبب تهرّبه من إعلان أرباح حقوق الصور في عام 2014 لمكتب الضرائب الإسباني. وقالت قاضية إسبانية إن أنشيلوتي "اعترف" بالأفعال التي حرمت خزانة البلاد من 386361 يورو (428 ألف دولار)، في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فر
كارلوس غصن مستهدف بمذكرة توقيف ثانية صادرة عن القضاء الفرنسي
باريس - أصدرت قاضية تحقيق في محكمة باريسية في نيسان/أبريل مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن المقيم في لبنان، وذلك في إطار تحقيق بعقود أبرمتها شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، وفق ما أفاد امس الثلاثاء 2023-7-4 مصدر قريب من الملف. وغصن مستهدف بمذكرة توقيف دولية أصدرها في ني
محكمة استئناف فرنسية تؤيد قرار الحجز على أموال حاكم المركزي اللبناني
باريس - أيّدت محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء قرار الحجز على أموال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على القضية وكالة فرانس برس. وأوضحت المصادر أنّ غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي
تحقيق فساد في ليبيا بشأن منح للدراسة في تركيا
طرابلس - أعلن مكتب النائب العام في ليبيا الخميس فتح تحقيق في مزاعم فساد مرتبطة بمنح للدراسة في تركيا، أثارت موجة سخط شعبي بعدما نُشرت أسماء الطلاب المستفيدين وبينهم العديد من أقارب مسؤولين في الحكومة. وقال مكتب النائب العام في إيجاز صحافي بأن "سلطة التحقيق تتقصى في تجاوز مبدأ المساواة بين المواطن
أولمبياد باريس: الشرطة تداهم مقرّ اللجنة المنظّمة
باريس - داهمت الشرطة الفرنسية مقرّ أولمبياد باريس 2024 الثلاثاء، قبل نحو عام من افتتاح الحدث الرياضي الأضخم الذي يُقام كل أربع سنوات. وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم "كوجو" وفي مكاتب "سوليديو" المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية. وأشار متحدث ب
لجنة الرقابة في الكونغرس تطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم معلومات عن تحقيق في "رشوة" لبايدن
واشنطن - طلبت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي من مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم معلومات غير سرية وبشكل مكتوب، كجزء من تحقيق اللجنة في رشوة محتملة للرئيس جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس. وجاء في الرسالة الموجهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي: "أطلب من مكتب التحقيقات الفيدرال
لائحة اتهام طالبت بحبسه 7 سنوات.. محكمة تركية تعقد جلسة لمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة "الفساد"
قالت وسائل إعلام تركية، إنه ستُعقد، اليوم الخميس 15 يونيو/حزيران 2023، الجلسة الأولى لقضية "فساد" مرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. القضية تعود لسنوات بناءً على بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية التركية، حيث اتهمت إمام أوغلو بـ"الت
زعيم المعارضة يائير لبيد يشهد ضد نتانياهو بتهم الفساد في المحكمة
القدس - يدلي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الاثنين بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة في قضايا الفساد التي يحاكم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وبث وصوله إلى المحكمة في حوالي التاسعة صباحا (06:00 ت:غ) على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون. ولبيد شاهد م
إدانة نائب سابق لحاكم المصرف المركزي الصيني بالفساد
بكين - أعلنت الصين الجمعة أن النائب السابق لحاكم مصرفها المركزي أدين بالفساد، ليصبح آخر مسؤول رفيع يواجه عقوبة في إطار حملة الرئيس شي جينبينغ الأمنية ضد الكسب غير المشروع والمستمرة منذ سنوات. فُتح تحقيق بشأن فان يفي في تشرين الثاني/نوفمبر لارتكابه "انتهاكات مفترضة للانضباط والقانون"، وهو مرادف لش
رئيس بنما السابق مارتينيلي يفوز بالانتخابات التمهيدية في حزبه رغم اتهامه بالفساد
بنما - فاز رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي بالانتخابات التمهيدية لحزبه الأحد وبالحق في الترشح لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، رغم توجيه اتهامات له بغسل الأموال. اتُهم مارتينيلي، الذي كان رئيسًا لبنما من 2009 حتى 2014، بشراء غالبية الأسهم في دار نشر "إديتورا بنما أميركا" في الع
إدانة الرئيس البرازيلي الأسبق فرناندو كولور بالفساد
ريو دي جانيرو - قضت المحكمة العليا في البرازيل الخميس بإدانة الرئيس الأسبق فرناندو كولور (1990-1992) بتهم فساد مالي وتبييض أموال وذلك في إطار فضيحة بتروبراس. وصوّت ثمانية من قضاة المحكمة العشرة لصالح إدانة الرئيس الأسبق. وقال مقرّر المحكمة القاضي إدسون فاشين إنّ العقوبة على هذه التهم تصل إلى الس
قرار فرنسي مطلع تموز/يوليو بشأن قانونية حجز أملاك حاكم مصرف لبنان
باريس - تصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من تموز/يوليو قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء. ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك والأصول عبر اختل
لبنان يتسلّم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي
بيروت - تسلّم القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية أصدرتها قاضية فرنسية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الجمعة. وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرف
الصين تحتجز لاعباً كورياً جنوبياً بسبب قضية رشوة
بكين - قالت الصين ان لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي جون-هو سو محتجز لدى الشرطة في شمال شرق البلاد بتهم مرتبطة بقضية رشوة. وبحسب وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، فإن لاعب الوسط الدولي احتجز "للاشتباه بقبوله رشى من موظفين غير حكوميين". تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين دون اعطاء المزيد من
توجيه 13 تهمة بالاحتيال المالي إلى نائب أميركي عرف بكذبه
أوقف النائب في الكونغرس الأميركي جورج سانتوس الذي تصدرت أكاذيبه عناوين الأخبار السياسية والإعلامية منذ انتخابه في 2022، الأربعاء ووجهت إليه 13 تهمة تتعلق باحتيال مالي أكد براءته منها. قالت متحدثة باسم مكتب النيابة الفدرالية لنيويورك، إن المسؤول الجمهوري المنتخب عن الولاية نفسها والذي وجهت إ
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يمثل أمام محكمة خاصة الأربعاء
اسلام اباد - يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد. ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان،
حملة أمريكية ضد غسيل الأموال في العراق
قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية إن تجار العملة المحليين بالعراق يجدون صعوبة في الوصول إلى الدولار، بسبب المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة لمنع تدفق الدولار بصورة غير قانونية إلى إيران، ومن ثم يلجأ هؤلاء إلى السفر للبلاد القريبة وبحوزتهم أكوام من البطاقات المصرفية؛ لسحب العملة الص
قضاة أوروبيون يستمعون إلى وزير المال اللبناني في قضية رياض سلامة
بيروت - استجوب قضاة أوروبيون الجمعة وزير المال اللبناني يوسف الخليل مدى ثلاث ساعات في إطار تحقيق حول أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقال المسؤول لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الخليل أجاب على أكثر من مئة سؤال باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في
