الدعاوى القضائية تتراكم بسبب شطب سندات Credit Suisse

قالت سلطات العدل السويسرية، الثلاثاء 23مايو2023، إنه تم تقديم 230 شكوى بشأن قرار صادر عن المنظمين الماليين بتخفيض قيمة سندات Credit Suisse عالية المخاطر إلى الصفر ، لتسهيل استحواذ بنك UBS على البنك المنكوب.

اشترى أكبر بنك في سويسرا منافسه مقابل 3.25 مليار دولار في 19 مارس ، تحت ضغط قوي من المنظمين FINMA والحكومة والبنك المركزي ، لمنع Credit Suisse من الانهيار.

طلبت فينما أن تكون 16 مليار فرنك سويسري (17.9 مليار دولار) من سندات المستوى 1 الإضافية (AT1) عديمة القيمة في الاندماج الضخم.

أثار هذا الأمر غضب حملة السندات ، الذين يتمتعون عادة بحماية أفضل من المساهمين.

طعن المستثمرون في القرار.

وقالت المحكمة في بيان: "تلقت المحكمة الإدارية الفيدرالية ما يقرب من 230 استئنافًا ، تضم ما يقرب من 2500 مستأنف ، ضد حكم FINMA الصادر في 19 مارس 2023 ، بشأن شطب أدوات AT1".

"هذه الإجراءات ما زالت معلقة ولا يمكن للجنة مكافحة الفساد تحديد موعد إصدار الحكم".

ولم تعلق فينما عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس.

تم إنشاء سندات AT1 في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لوضع عبء أي خسائر مصرفية على المستثمرين بدلاً من دافعي الضرائب.

تُعرف أيضًا باسم CoCo ، أو السندات الطارئة القابلة للتحويل ، وهي استثمار ذو عائد مرتفع ولكن يمكن للبنوك تعليق مدفوعات الفائدة أو تحويلها إلى أسهم مصرفية في أوقات الشدة.

يوم الأحد ، ذكرت صحيفة NZZ am Sonntag السويسرية أن شركة محاماة يابانية كانت تستعد لرفع دعوى قضائية وتحاول جمع أكبر عدد ممكن من الدائنين المتضررين لطلب إجراءات تحكيم دولية.

وفي يوم الإثنين ، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الموظفين أرادوا أيضًا تقديم شكوى ضد المنظم بعد إلغاء المكافآت المرتبطة بالسندات.

أصدرت وزارة المالية السويسرية ، الثلاثاء ، أمرا بإلغاء أو تخفيض المكافآت المستحقة لمديري كريدي سويس رفيعي المستوى.

بالعودة إلى أوائل شهر أبريل ، قالت الحكومة السويسرية إنها ستلغي المكافآت المستحقة للمجلس التنفيذي لبنك كريدي سويس بعد انهيار المؤسسة التي يبلغ عمرها 167 عامًا والاستحواذ عليها.

وقالت برن أيضًا إنها ستخفض مكافآت أولئك في المستويين التاليين ، وهي خطوة تؤثر على حوالي 1000 موظف سيتم حرمانهم من حوالي 50 إلى 60 مليون فرنك سويسري (55-66 مليون دولار).

وقالت وزارة المالية إنه سيتم إلغاء المكافأة المتغيرة القائمة حاليًا للمجلس التنفيذي ، وخفضها بنسبة 50 بالمائة للمديرين بمستوى واحد أدنى من المجلس ، وبنسبة 25 بالمائة للمستوى التالي الأدنى.

"هذا يأخذ في الاعتبار مسؤولية كبار المديرين عن الوضع في Credit Suisse بطريقة متباينة. علاوة على ذلك ، سيتم إلغاء المكافأة المتغيرة لهذه المستويات الإدارية المستحقة في عام 2023 أو تخفيضها على أساس تناسبي حتى اكتمال عملية الاستحواذ ،" وقالت الوزارة في بيان.

"بالإضافة إلى ذلك ، يجب على Credit Suisse فحص إمكانيات استرداد المكافآت المدفوعة بالفعل لأعضاء إدارة المجموعة منذ عام 2019" ، وتقديم تقرير إلى وزارة المالية و FINMA بشأن هذه المسألة.