السلطات الفرنسية تداهم البنوك في قضية احتيال ضريبي ضخمة

باريس: قال ممثلو الادعاء إن السلطات الفرنسية داهمت خمسة بنوك يوم الثلاثاء 28مارس2023، في إطار تحقيق في قضايا يشتبه في ارتكابها احتيال ضريبي كبير وغسيل أموال.

وقال مكتب المدعي العام المالي في بيان إن نحو 150 محققا أجروا عمليات بحث في باريس ومنطقة لا ديفينس المالية.

وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر / كانون الأول 2021 فيما يتعلق بالاشتباه في غسل الأموال وتفاقم الاحتيال الضريبي المشتبه به المتعلق بمدفوعات الأرباح.

وقال البيان إن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير" ، وشارك فيها 16 قاضي تحقيق وأكثر من 150 محققًا ماليًا.

وأضاف البيان أن مدعين من ألمانيا ، حيث ظهرت عمليات احتيال ضريبية مماثلة في السنوات الأخيرة ، شاركوا أيضًا في المداهمات.

وأكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال لوكالة فرانس برس أن السلطات تبحث البنك الفرنسي ، لكنه قال إنه لا يعرف السبب.

وذكرت صحيفة لوموند أن المنافس الفرنسي بي إن بي باريبا ووحدة إكسان التابعة له والمجموعة المالية ناتيكسيس والعملاق المصرفي البريطاني إتش إس بي سي هم الأهداف الأخرى للغارات.

- أرباح متلاشية -

نشرت مجموعة من المنافذ الإخبارية الأوروبية تحقيقًا أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في الاحتيال الضريبي في عام 2018.

يشير عنوانها إلى تداول الأسهم مع ("cum" باللاتينية) وبدون أرباح ("ex").

وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 ، إنه يُشتبه في أن المبالغ المعنية وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.

مداهمات يوم الثلاثاء تنبع مما يسمى "نائب الرئيس" الاحتيال الضريبي.

وقال الصندوق إن الاحتيال يشمل مساهمًا أجنبيًا في شركة مدرجة في فرنسا ، قام مؤقتًا بتحويل الأسهم التي يمتلكها إلى مؤسسة مصرفية فرنسية ، في تاريخ قريب من تاريخ دفع الأرباح.

وأضافت أن الهدف هو "تجنب دفع الضريبة المطبقة على دفع هذه الأرباح".

يُشتبه في أن البنوك تعمل كوسطاء في الممارسة بل وتتقاضى عمولة من المستثمرين المشاركين.

حكمت محكمة ألمانية في كانون الأول (ديسمبر) على المحامي هانو بيرغر بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي "نائب الرئيس" ، وأدانته بثلاث تهم بالتهرب الضريبي المشدد.

وجدت المحكمة الإقليمية أن الرجل البالغ من العمر 72 عامًا - الذي يُعتقد أنه العقل المدبر الأصلي للمخطط - ساعد في ترتيب معاملات احتيالية في بنك إم إم واربورغ الألماني بين عامي 2007 و 2013 والتي كلفت خزانة برلين 278 مليون يورو.

بالإضافة إلى عقوبة السجن ، أمرت المحكمة بمصادرة 13.7 مليون يورو (14.8 مليون دولار) من الإيرادات الشخصية من المخطط من حسابات بيرغر.

اعترف بيرغر بارتكاب مخالفات جزئية فقط أثناء الإجراءات ، وأصر على أن بعض المعاملات كانت قانونية في ذلك الوقت.