ضد الفساد
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يمثل أمام محكمة خاصة الأربعاء
اسلام اباد - يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد. ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان،
حملة أمريكية ضد غسيل الأموال في العراق
قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية إن تجار العملة المحليين بالعراق يجدون صعوبة في الوصول إلى الدولار، بسبب المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة لمنع تدفق الدولار بصورة غير قانونية إلى إيران، ومن ثم يلجأ هؤلاء إلى السفر للبلاد القريبة وبحوزتهم أكوام من البطاقات المصرفية؛ لسحب العملة الص
قضاة أوروبيون يستمعون إلى وزير المال اللبناني في قضية رياض سلامة
بيروت - استجوب قضاة أوروبيون الجمعة وزير المال اللبناني يوسف الخليل مدى ثلاث ساعات في إطار تحقيق حول أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقال المسؤول لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الخليل أجاب على أكثر من مئة سؤال باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف مجموعة تاليس للأسلحة في الهند
باريس - فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول مجموعة تاليس للأسلحة للاشتباه بحصولها عن طريق الفساد على عقد مع الهند لتجديد طائرات هذا البلد من طراز ميراج 2000، على ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر مطلع على الملف. وأفادت المجموعة الفرنسية المتخصصة في الصناعات الالكترونية للطيران والدفاع، في اتصال أج
محققّون أوروبيون يستمعون الأسبوع المقبل لشركات دققت في حسابات مصرف لبنان
بيروت - حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى مدراء ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ
فنزويلا تقر قانونا يسمح بمصادرة أصول مرتبطة بالفساد
كراكاس - أقر البرلمان في فنزويلا التي تهزها منذ أسابيع فضيحة فساد كبيرة، قانونا الخميس 27/4 يسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال فساد وجرائم أخرى مثل تهريب المخدرات. وأقر قانون مصادرة الأصول "بالإجماع" من قبل الجمعية الوطنية الحاكمة التي يهيمن الحزب الحاكم. وذكرت وسائل الإعلام أن 61 شخصا عل
شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجدداً عن جلسات أمام قضاة أوروبيين
بيروت - تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، الأربعاء 26/4 لليوم الثاني على التوالي عن المثول أمام قضاة أوروبيين يحققون في قضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة برياض سلامة الذي يتولى إدارة المصرف المركزي منذ حوالى 30 عاماً. وكان المحققون الأوروبيون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ حددو
ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية:: بايدن يتستر على فساد زيلينسكي لسبب مهم
واشنطن - أكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال. وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "غودغين فريدم" على "يويتوب"، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات ال
توقيف شرطيين عراقيين بعد هروب مسؤول ديني سابق من سجن في بغداد
بغداد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء هروب مسؤول ديني سابق مدان بالفساد من مركز شرطة في بغداد ما أدى إلى توقيف عدد من الضباط والشرطيين على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب. اعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية و
السلطات الفنزويلية توقف شريكا لأليكس صعب المحتجز في الولايات المتحدة
اعتقلت السلطات الفنزويلية رجل الأعمال الكولومبي الفارو بوليدو مساعد أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي والمحتجز في الولايات المتحدة بتهمة غسل أموال، كما ذكر مصدر قضائي الأربعاء لوكالة فرانس برس. ويعرض القضاء الأميركي مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدم أي معلومات تسمح بتوقيف بوليدو بسبب ارت
الإمارات ترفض طلب جنوب إفريقيا تسليمها الأخوين غوبتا
دبي - أعلنت حكومة جنوب إفريقيا الجمعة أنّ القضاء الإماراتي رفض طلبها تسليمها الأخوين أتول وراجيش غوبتا اللذين يشكّلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما. والجمعة قال وزير العدل رونالد لامولا إنّ الحكومة أُبلغت مساء الخميس بقرار محكمة في دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذي
الرئيس الموريتاني السابق يدفع ببراءته من الفساد
نواكشوط - دفع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الخميس ببراءته من تهمة الإثراء غير المشروع مع بدء المحكمة استجوابه مع عشرة متهمين آخرين. وقال ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي قاد البلد من 2008 إلى 2019 إن "هذه الاتهامات لا أساس لها وليس لديكم أي دليل عليها". يخضع الرئيس السابق للمحاكمة م
محكمة التمييز في دبي تثبت حكمًا بتسليم الدنمارك بريطانيًا متّهمًا باحتيال ضريبي
ثبّتت محكمة التمييز في دبي الحكم بتسليم الدنمارك بريطانيًا متهمًا باحتيال ضريبي بقيمة 1,7 مليار يورو، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة الخليجيّة. وترفض بذلك أعلى سلطة قضائية في الإمارة الخليجية، آخر استئناف قدّمه سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط والذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/
القضاء اللبناني يحقق في اختلاس نحو 300 ألف دولار من سفارته في أوكرانيا
أجرى القضاء اللبناني تحقيقا، بشأن اختلاس مبلغ يقدّر بـ318 ألف دولار أمريكي، من السفارة اللبنانية في أوكرانيا. كشف عن ذلك مسؤول قضائي وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية. وأشار المسؤول إلى أنه "منذ شهر سبتمبر/ أيلول، ظهرت شبهات الاختلاس، وفتح القضاء تحقيقات بشأنها في وقت لاحق، وتم بموجبها استجواب السف
محكمة الاستئناف في باريس تنظر الثلاثاء في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا
باريس - تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية. واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف آذار/ما
القضاء الأميركي يتّهم بانكمان-فريد برشوة مسؤولين صينيين
نيويورك - اتّهمت السلطات القضائية الأميركية مؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة "إف تي إكس" ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد بأنّه أمر بتقديم رشاوى بـ40 مليون دولار على الأقلّ لمسؤولين صينيين، وذلك وفق لائحة اتّهامية محدّثة صدرت الثلاثاء. وجاءت الدفعات المالية بعدما عمد مسؤولون صينيون في أوائل العا
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع. وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تز
توقيف 21 شخصا في فنزويلا في إطار حملة لمكافحة الفساد
أوقِف 21 شخصًا على الأقلّ بينهم عشرة موظّفين رسميين في فنزويلا في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا"، على ما أعلن السبت المدّعي العام طارق وليام صعب. وقال صعب "لدينا عشرة مسؤولين موقوفين"، متحدّثًا عن الحصيلة الجديدة للتوقيفات في إطار العمليّة التي بدأت ال
